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辽宁大连最大出口骗税案告破 涉案金额1.4亿元
 
2018-1-14 16:05:26
大连税警双方沟通案情。 本文图片均为陈佑任 摄大连税警双方沟通案情。 本文图片均为陈佑任 摄

  大连市国税局13日对外披露,大连市国家税务局稽查局联合大连市公安局西岗分局经侦大队,近日成功破获大连市国税局涉案金额最大的出口骗税案,涉案金额1.4亿元人民币,这是迄今为止大连市国税局定性骗税、查处涉案金额最大的一起案件。

  据专案组负责人介绍,2017年4月份,大连市国家税务局税务人员对两家大连进出口公司进行纳税检查时,发现两家企业报关出口地均在大连以外的北京、天津、新疆、深圳等地,部分出口报关地与出口目的国、境内供货企业所在地存在南辕北辙、舍近求远情况,不符合经营常规。专案组合理推断两户出口企业存在虚开发票、骗取出口退税的重大嫌疑。

专案组人员调查取证。专案组人员调查取证。

  随后,专案组和经侦人员横跨北京市、天津市、河北省、山东省等十余个省市,检查7家直接供货企业、14家原材料企业及相关涉案人员的银行账户74个,梳理银行转账信息数十万条,最终厘清上述公司的全部货款支付与资金往来情况,一条指向神秘人刘某的暗线逐渐浮出水面。

大连税警双方现场布置会。大连税警双方现场布置会。
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