移民局情报处处长曼纳函称，该公司使用了几个名称，“我们有理由怀疑，该公司为非法网络活动和投资诈骗做掩护。”

　　报道称，警方在拘捕地点发现了数千部手机，这些手机都用于网络和电话诈骗。被捕者目前被拘留在菲律宾计顺市卡凌牙军营的警察总部，等待被遣返。

　　据路透社消息，自2016年菲律宾将线上赌博合法化后，这一产业为菲律宾经济吸引了大量外资。但由于菲律宾的治安和执法的缺陷，一些地下赌场也趁机壮大，报道称这些未交税的地下赌场，数量已远超合法赌场。菲律宾当局和中国政府都怀疑，其中一些非法赌场是在从事洗钱等犯罪活动。